企業(yè)內(nèi)部舉報制度

企業(yè)內(nèi)部舉報制度

一、目的

本文件旨在建立規(guī)范的舉報和事件報告機制，確保企業(yè)能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理違規(guī)、違法或不當行為，維護企業(yè)合法權(quán)益，促進誠信合規(guī)文化。

二、范圍

本程序適用于所有員工、供應商、合作伙伴及其他與公司有業(yè)務往來的相關(guān)方。

三、舉報方式

舉報熱線：設(shè)立獨立的電話舉報熱線，提供匿名舉報選項。

舉報郵箱：專設(shè)舉報郵箱，由合規(guī)部門或監(jiān)察機構(gòu)專人管理。

在線舉報系統(tǒng)：通過公司官網(wǎng)或內(nèi)部系統(tǒng)提交舉報信息。

書面報告：可郵寄至公司指定地址，信件須注明“舉報專用”字樣。

直接報告：可向直屬上級、合規(guī)部門或公司管理層進行舉報。

四、舉報受理流程

4.1 舉報受理

受理部門（合規(guī)部門/監(jiān)察部門）負責接收舉報信息。

確保舉報人信息（如非匿名）得到妥善保密。

4.2 初步審核

評估舉報內(nèi)容是否符合調(diào)查標準。

對于惡意或無依據(jù)的舉報，可予以駁回，并記錄存檔。

4.3 調(diào)查處理

成立專門調(diào)查小組，對舉報事項進行調(diào)查。

根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當?shù)募m正措施或紀律處分。

4.4 反饋與歸檔

對實名舉報人，必要時提供調(diào)查進展和結(jié)果反饋。

所有舉報及調(diào)查文件存檔，以備審查。

五、舉報人保護措施

公司承諾嚴格保護舉報人的權(quán)益，確保舉報人在舉報后不受任何形式的報復，包括但不限于：

身份保密：除法律要求外，不泄露舉報人身份。

免受報復：對任何因舉報遭受報復的人員，公司將予以嚴肅處理。

申訴權(quán)利：舉報人如認為受到不公正對待，可向更高管理層或外部監(jiān)管機構(gòu)申訴。

六、舉報獎勵機制

公司對符合以下條件的舉報人給予獎勵，以鼓勵誠信舉報：

舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實，且對公司產(chǎn)生積極影響。

發(fā)現(xiàn)重大違法行為，避免公司遭受重大損失。

獎勵金額或形式根據(jù)舉報事項的重要性及貢獻程度，由公司管理層審批后決定。

七、責任與義務

所有員工和相關(guān)方有責任維護公司合法合規(guī)經(jīng)營。受理部門須公正、高效地處理舉報信息。任何捏造事實、惡意舉報或誣陷他人的行為，將面臨紀律處分。

八、附則

本程序自發(fā)布之日起生效，并由公司合規(guī)部門負責解釋和修訂。

維都利閥門有限公司

2024年1月9日